Самарские таможенники вычислили незаконный перевод валюты за рубеж

09:45 14 августа
Самарские таможенники вычислили незаконный перевод валюты за рубеж

Самарские таможенники возбудили четыре уголовных дела ч.2 ст.173.1 УК РФ и 2 по п. «а» ч.2 и п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятия было вычислено, что через подставных лиц и фирм-однодневок осуществлялся незаконный перевод валюты за рубеж.

По информации ведомства, женщина предложить создать через подставных лиц создать фирмы в Самаре. Затем через эти фирмы по подложным документам переводились деньги в иностранной валюте за рубеж. Таким образом было переведено около 132 млн рублей.

Следственные действия продолжаются, после материалы уголовных дел отравят в суд.

Рубрика: Происшествия

Другие новости